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证券代码:002244 证券简称:滨江集团 布告编号:2019-059

杭州滨江房产集团股份有限公司

第五届董事会第2次会议抉择布告

本公司及其董事、监事、高档办理人员确保布告内容实在、精确和完好,并对布告中的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失承当职责。

杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第2次会议告诉于2019年6月1日以专人送达、传真方法宣布,会议于2019年6月6日以通讯表决的方法举行,应参与表决董事7人,实践参与表决董事7人。本次会议举行程序契合《公司法》和《公司章程》的规则。

会议以通讯表决的方法,审议并表决了以下方案:

一、审议经过《关于为控股子公司供给流动性支撑的方案》

公司控股子公司杭州滨恒房地产开发有限公司(以下简称“滨恒公司”)向兴业银行股份有限公司杭州分行请求20亿元告贷,公司将按股权份额为滨恒公司本次融资事项下债款的实行供给流动性支撑,不超越该总债款的50%,且金额不超越人民币10亿元,滨恒公司其他股东将按股权份额对等供给流动性支撑。具体内容以相关流动性支撑文件为准。

表决成果:赞同7票,对立0票,放弃0票。

概况请见公司2019-060号布告《关于为控股子公司供给流动性支撑的布告》。

特此布告。

董事会

二一九年六月十日

证券代码:002244 证券简称:滨江集团 布告编号:2019一060

关于为控股子公司供给流动性支撑的

布告

本公司及其董事、监事、高档办理人员确保布告内容实在、精确和完好,并对布告中的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失承当职责。

一、担保状况概述(一)基本状况

杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第2次会议审议经过了《关于为控股子公司供给流动性支撑的方案》,公司董事会赞同如下流动性支撑担保事宜:

公司控股子公司杭州滨恒房地产开发有限公司(以下简称“滨恒公司”)拟向兴业银行股份有限公司杭州分行请求20亿元告贷,公司将按股权份额为滨恒公司本次融资事项下债款的实行供给流动性支撑,不超越该总债款的50%,且金额不超越人民币10亿元,滨恒公司其他股东将按股权份额对等供给流动性支撑。具体内容以相关流动性支撑文件为准。

(二)审议程序

公司2018年年度股东大会审议经过了《关于提请股东大会授权董事会赞同为控股子公司供给担保额度的方案》,赞同公司为滨恒公司供给担保,估计担保额度、本次运用额度和剩下额度状况如下:

本次担保在股东大会的授权规模内,现已公司第五届董事会第2次会议审议赞同。

二、被担保人基本状况

1、 公司名称:杭州滨恒房地产开发有限公司

2、 建立日期:2018年8月15日

3、 居处:浙江省凤山花苑3幢1号104室

4、 法定代表人:张洪力

5、 注册资本:10000万元

6、 运营规模:房地产开发运营

7、 与公司联系及股东状况:滨恒公司系公司控股子公司,为杭政储出[2018]23 号地块(项目名称:仁恒滨江园)的开发主体。杭州滨柏出资办理有限公司(公司和杭州仁安房地产有限公司别离持有其50%股权)持有滨恒公司100%股权,公司与其他股东不存在相关联系。

三、拟签定流动性支撑许诺函的主要内容

1、 担保方法:按持股份额供给流动性支撑责任方法

2、 担保金额:10亿元

3、 担保规模:告贷合同项下的告贷本金、利息、罚息、违约金及相关费用(如有)

4、 担保期限:自告贷合同收效之日起至本次告贷的本金和利息等悉数债款清偿结束止。

四、董事会定见

滨恒公司为公司控股子公司,担任仁恒滨江园项目的开发建造,公司按股权份额为其融资供给流动性支撑,有利于其良性开展,契合公司的整体利益。鉴于现在滨恒公司运营稳健,财务状况安稳,资信状况杰出,公司本次为其供给流动性支撑担保危险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

到本布告日,公司对外担保(不包括对子公司的担保)金额为0万元, 公司对子公司担保金额为1,122,680.00万元,占公司最近一期经审计净资产的73.56%。

公司不存在逾期担保的状况。

六、备检文件

1、第五届董事会第2次会议抉择。

特此布告。

董事会

二一九年六月十日

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