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本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示:

1、本次股东大会无否决方案的景象;

2、本次股东大会不触及改变前次股东大会抉择。

一、会议告诉

2019年4月11日,安徽聚隆传动科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会分别在《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于举行2018年年度股东大会的会议告诉》(布告编号:2019-024)。

二、会议举行和到会状况(一)会议举行状况

1、现场会议举行时刻:2019年5月6日(星期一)14:50。

网络投票时刻:2019年5月5日至2019年5月6日。其间,经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为2019年5月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;经过深圳证券交易所互联网投票体系进行网络投票的详细时刻为2019年5月5日下午15:00至2019年5月6日下午15:00的恣意时刻。

2、现场会议举行地址:安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16号公司会议室。

3、会议举行方法:选用现场投票与网络投票相结合的表决方法。

4、会议招集人:公司第三届董事会。

5、会议主持人:董事长刘军先生。

6、本次股东大会举行契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》等法令法规及《公司章程》的有关规则。

(二)会议到会状况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共10人,代表公司有表决权的股份106,242,264股,占公司股份总数的53.1211%。其间,参加现场会议的股东和股东代表共有9人,代表公司有表决权股份数106,236,264股,占公司股份总数的53.1181%;经过网络投票的股东和股东代表共有1人,代表公司有表决权股份数6,000股,占公司股份总数的0.0030%。

公司部分董事、监事、高档管理人员及公司延聘的律师列席了本次股东大会。

三、方案审议表决状况

本次股东大会选用现场表决与网络投票相结合的表决方法审议了以下方案:

1、审议经过《2018年度董事会工作陈述》;

本方案归于一般抉择方案,获有用表决权股份总数的1/2以上审议经过。

详细表决成果如下:赞同106,242,264股,占到会股东大会有表决权股份总数的100%;对立0股,占到会股东大会有表决权股份总数的0%;放弃0股,占到会股东大会有表决权股份总数的0%。

其间,中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高档管理人员以及独自或算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)表决状况为:赞同11,621,181股,占到会会议的中小投资者的有表决权股份总数的100%;对立0股,占到会会议的中小投资者的有表决权股份总数的0%;放弃0股,占到会会议的中小投资者的有表决权股份总数的0%。

独立董事在股东大会上做了2018年度述职陈述。

2、审议经过《2018年度监事会工作陈述》;

其间,中小投资者表决状况为:赞同11,621,181股,占到会会议的中小投资者的有表决权股份总数的100%;对立0股,占到会会议的中小投资者的有表决权股份总数的0%;放弃0股,占到会会议的中小投资者的有表决权股份总数的0%。

3、审议经过《2018年度财务决算陈述》;

4、审议经过《2018年度利润分配预案》;

5、审议经过《2018年年度陈述》;

6、审议经过《关于续聘会计师事务所的方案》;

7、审议经过《关于董事、监事以及高档管理人员2018年度薪酬的方案》;

股东刘军(持有公司39,676,129股股票)和刘翔(持有公司54,944,954股股票)回避了该方案表决,其他股东参加了表决。

详细表决成果如下:赞同11,621,181股,占到会股东大会有表决权股份总数的100%;对立0股,占到会股东大会有表决权股份总数的0%;放弃0股,占到会股东大会有表决权股份总数的0%。

8、审议经过《关于向银行请求授信的方案》;

9、审议经过《关于运用搁置征集资金和自有资金购买理财产品的方案》;

10、审议经过《关于修订〈公司章程〉的方案》;

本方案归于特别抉择方案,获有用表决权股份总数的2/3以上审议经过。修订后的《公司章程》将于2019年5月7日刊登在巨潮资讯网上。

11、审议经过《关于修订〈征集资金管理制度〉的方案》。

修订后的《征集资金管理制度》将于2019年5月7日刊登在巨潮资讯网上。

四、律师见证状况

北京市天元律师事务所律师谢发友、李化见证了本次股东大会并宣布法令意见以为:公司本次股东大会的招集、举行程序契合法令、行政法规、《股东大会规矩》和《公司章程》的规则;到会本次股东大会现场会议的人员资历及招集人资历合法有用;本次股东大会的表决程序、表决成果合法有用。

五、备检文件

1、《安徽聚隆传动科技股份有限公司2018年年度股东大会抉择》;

2、《北京市天元律师事务所关于公司2018年年度股东大会的法令意见》。

特此布告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会

2019年5月7日

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