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广汽传祺gs5,徐工机械:关于举行2015年第三次暂时股东大会的提示性布告,皮囊之下

证券代码:000425 证券简称:徐工机械 公告编号:2015-74

徐工集团工程机械股份有限公司

关于举办 2015 年第三次暂时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记

载、误导性陈说或严重遗失。

重要提示:本公司于 2015 年 7 月 14 日在《我国证券报》、《上海证券报》及巨

潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发表了《关于举办 2015 年第三次暂时股东大会的

告诉》(公告编号:2015-64)。

一、举办会议的基本状况

(一)股东大会届次:2015年第三次暂时股东大会。云樱三公主pk三王子

(二)股东大会召集人:公司董事会,公司第七届董事会第

二十九次会议(暂时)抉择举办。

(三)会议的举办契合广汽传祺gs5,徐工机械:关于举办2015年第三次暂时股东大会的提示性公告,皮郛之下《公司法》、《深圳证券买卖所股票上

市规矩》和公司《规章》的有关规则。

(四)会议举办的日期和时刻

现场会议举办时刻为:2015年7月30日(周四)下午广汽传祺gs5,徐工机械:关于举办2015年第三次暂时股东大会的提示性公告,皮郛之下2:50;

广汽传祺gs5,徐工机械:关于举办2015年第三次暂时股东大会的提示性公告,皮郛之下

网络投票时刻为:2015年7月29日(星期三)、2015年7月30

日(周四),广汽传祺gs5,徐工机械:关于举办2015年第三次暂时股东大会的提示性公告,皮郛之下详细如下:

经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为:

2015年7月30日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;

经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为:

- 1 -

2015年7月29日下午3:00至2015年7月30日下午3:00期间的恣意

时刻。

(五)会议的举办方法

本次股东大会采纳会议现场投票和网络投票相结合的方法。

公司将一起经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系

(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司无限售条件的流通股股

东供给网络方法的投票渠道,无限售条件的流通股股东能够在网

络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

同一表决权只能挑选现场、网络或其他表决方法中的一种。

同一表决权呈现重复表决的以第一次投票成果为准。

(六)到会目标

1.股权挂号日:2015年7月24日(星期五)

2.股权挂号日下午买卖完毕后在我国证券挂号结算有限责

任公司深圳分公司挂号在册的公司股东;不能亲身到会现场股东

会议的股东可书面授权别人代为到会(被授权人不用为本公司股

东),广汽传祺gs5,徐工机械:关于举办2015年第三次暂时股东大会的提示性公告,皮郛之下或在网络投票时刻内参加网络投票。

3.公司董事、监事、高档管理人员;

4.公司延聘的律师。

(七)会议地址:公司706会议室

二、会议审议事项

(一)审议的方案

1.关于回购部分社会公众股中兴u793手机份的方案

- 2 -

(1)回购股份的方法

(2)回购股份的价格或价格区间、定价准则

(3)回购股份的资金郭原池总额以及资金来源

(4)回购股份品种、数量及占总股本的份额

(5)回购股份的施行期限

(6)提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权处理

本次回购股份详细事宜

(7)抉择有用期

本方案需求逐项表决并以特别抉择经过,股东大会作出抉择

须经到会会议的股东所持表决权的2/3以上经过。

(二)发表状况

方案内容详见2015年7月14日刊登在《我国证券报》、《上海

证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、会议挂号方法

(一)挂号方法:股东能够亲身到公司证券部处理挂号,也

能够用信函或传真方法挂号。

股东处理参加现场会议挂号手续时应供给下列资料:

1.个人股东:自己亲身到会的,出示自己有用身份证件、证

券帐户卡、持股凭据;托付庭有枇杷树什么梗代理人到会的,代理人出示自己有用

身份证件、股东授权托付书、证券帐户卡、持股凭据。

2.法人股东:法定代表人亲身到会的,出示自己有用身份证

件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、完美优惠顾客出售体系持股凭据;托付代理人

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到会的,代理人出示自己有用身份证件、法定代表人资格证书、

法定代表人出具的书面授权托付书、证券帐户卡、持股凭据。

(二)挂号时刻:2015年7月27日(星期一)、2015年7月28

日(星期二)上午8:30-12:00,下午1:30-6:00。

(三)挂号地址及授权托付书送达地址:

联系地址:江苏省徐州经济开发区驮蓝山路26号 徐工机

械 证券部

邮政编码:2210乾隆地字一号出云剑04

联系电话:0516-87565620,87565628

传 真:0516-87565610

联 系 人:孙磊 张冠生

四、参加网络投票的详细操作流程

本次股东大会,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票

体系(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票事宜

详细阐明如下:

(一)经过深交所买卖体系投票的程序

1.投票代码:360425

2.投票简称:徐工投票

3. 投 票 时 间 : 2015 年 7 月 30 日 上 午 9:30-11:30 , 下 午

1:00-3:00

4.在投票当日,“徐工投票”“昨日收盘价”显现的数字为本

次股东大会审议的方案总数。

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5.经过买卖体系进行网络投票的朴采书操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应挑选“买入”。

(2)在“托付价格”项下填写本次股东大会方案序号,100

元代表总方案,1.00元代表方案1,1.01元代表方案1中的子方案

1,1.02元代表方案1中的子方案2,依此类推。每一方案应以相

应的托付价格别离申报。股东对“总方案”进行投票,视为对除

累积投票方案外的一切方案表达相同定见。

详细如下表所示:

方案序号 方案称号 托付价格

总方案 表明对以下一切方案一致表决 100

方案 1 关于回购部分社会公众股份的方案 1.00

方案 1 中子方案① 回购股份的方法 1.01

方案 恋夏38℃1 中子方案② 回购股份的价格或价格区间、定价准则 1.02

方案 1 中子方案③ 回购股份的资金总额以及资金来源 1.03

方案 1 中子方案④ 回购股份品种、数量及占总股本的份额 1.04

方案 1 中子方案⑤ 回购股份的施行期限 1.05

提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权处理

方案 1 广汽传祺gs5,徐工机械:关于举办2015年第三次暂时股东大会的提示性公告,皮郛之下中子方案⑥ 1.06

本次回购股份详细事宜

方案 1 中子方案⑦ 抉择有用期 1.07

(3)在“托付数量”项下填写表决定见:1 股代表赞同,2

廖祥政

股代表对立,3 股代表放弃。

表决定见类型 托付数量

赞同 1股

对立 2股

放弃 3股

(4)股东对一切方案均表明相同定见,则能够只对“总议

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案”进行投票。

如股东经过网络投票体系对“总方案”和单项方案进行了

重复投票的,以第一次有用投票为准。即假如股东先对相关方案

投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的相关方案

的表决定见为准,其它未表决的方案以总方案的表决定见为准;

假如股东先对总方案投票表决,再对相关方案投票表决,则以

总方案的表决定见为准。

(继母生计日记5)对同一方案的投票以第一次有用申报为准,不得撤单。

(6)不契合上述规则的投票申报无效,视为未参加投票李时厚。

(二)经过互联网投票体系的投票程序

1.互联网投票时刻

互联网投票体系开端投票的时刻为 2015 年 7 月 29 日下午

3:00,完毕时刻为 2015 年 7 月 30 日下午 3:00。

2.股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深交

所出资者网络服务身份认证事务指引(2014 年 9 月修订)》的

规则处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资

者服务密杨淑涛写意仕女画技法码”。

3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规则时刻内经过深交所互联网

投票体系进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1.网络投票体系按股东账户核算投票成果,好像一股东账

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户经过深交所买卖体系和互联网投票体系两种方法重复投票,

股东大会点呗卡卡表决成果以第一次有用投票成果为准。

2.股东大会有多项方案,某一股东仅对其间一项或许几项

方案进行投齐鲁英豪传票的,在计票时,视为该股东到会股东大会,归入

到会股东大会股东总数的核算;关于该股东未发表定见的其他

方案,视为放弃。

五、其他事项

(一)到会本次股东大会一切股东的费用自理。

(二)网络投票期间,投票体系如遇突发严重事件的影响,

则本次股东富士山简笔画大会的进程按当日告诉进行。

附件:股东授权托付书

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2015 年 7 月 24 日

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附件:

股东授权托付书

兹托付 (先生、女士)到会徐篮球记者李淼工集团工程机械股

份有限公司 2015 年第三次暂时股东大会,并依照下列指示行使

表决权:

一、 会议告诉中列明方案的表决定见

方案序号 方案称号 托付价格

总方案 表明对以下一切方案一致表决 100

方案 1 关于回购部分社会公众股份的方案 1.00k7382

方案 1 中子红灯停绿灯行顺口溜方案① 回购股份的方法 1.01

方案 1 中子方案② 回购股份的价格或价格区间、定价准则 1.02

方案 1 中子方案③ 回购股份的资金总额以及资金来源 1.03

方案 1 中子方案④ 回购股份品种、数量及占总股本的份额 1.04

方案 1 中子方案⑤ 回购股份的施行期限 1.05

提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权处理

方案 1 中子方案⑥广汽传祺gs5,徐工机械:关于举办2015年第三次暂时股东大会的提示性公告,皮郛之下 1.06

本次回购股份详细事宜

方案 1 中子方案⑦ 抉择有用期 1.07

二、若会议有需求股东表决的事项而自己未在本授权托付书

中作详细指示的,受托人能够依照自己的意思行使表决权。

三、若受托人以为自己授权不清楚,受托人能够依照自己

的意思行使相关表决权。

本授权托付书的有用期:自托付人签署之日起至本次股东

大会完毕止。

托付人(签字): 受托人(签字):

托付人身人体写生姿势图例份证号码: 受托人身份证号码:

托付人证券帐户号码: 托付人持股数:

2015 年 月 日

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封闭

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